АПАВЯШЧЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ГАДАВОГА АГУЛЬНАГА СХОДУ АКЦЫЯНЕРАЎ ААТ " ІНСТЫТУТ БЕЛДЗЯРЖПРАЕКТ»
Паважаныя акцыянеры ААТ»Інстытут Белдзяржпраект"!
Адкрытае акцыянернае таварыства "Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга" Інстытут Белдзяржпраект " паведамляе аб правядзенні гадавога Агульнага сходу акцыянераў у вочнай форме, у тым ліку, з выкарыстаннем сістэм відэа - і/або аудиоконференции, на падставе рашэння назіральнага савета ААТ «Інстытут Белдзяржпраект» ад 14 сакавіка 2024 года, пратакол № 47, і ў адпаведнасці з палажэннямі Статута ААТ «Інстытут Белдзяржпраект».
Дата правядзення: 29 сакавіка 2024 года.
Месца правядзення (адрас): Рэспубліка Беларусь, г.Мінск, праспект Пераможцаў, дом 23, корпус 1, кабінет 404.
Час пачатку сходу-10: 00.
Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў: з 9:30 да 10:00 па месцы правядзення сходу пры прад'яўленні дакументаў, якія пацвярджаюць іх асобу (пашпарт) і паўнамоцтвы прадстаўнікоў акцыянераў (дакументы, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы кіраўніка юрыдычнай асобы (працоўны дагавор (кантракт), загад аб уступленні на пасаду або даверанасць).
Адказны за рэгістрацыю асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе-Слабко А. М.
Форма галасавання па ўсіх пытаннях парадку дня: адкрытая.
Парадак дня гадавога Агульнага сходу акцыянераў:
Зацвярджэнне гадавой справаздачы, гадавой бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Інстытут Белдзяржпраект»;
Размеркаванне прыбытку ААТ "Інстытут Белдзяржпраект", у тым ліку аб накіраванні прыбытку Таварыства на выплату адлічэнняў у інвестыцыйны фонд Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь;
Абранне членаў назіральнага савета ААТ «Інстытут Белдзяржпраект»;
Абранне членаў Рэвізійнай камісіі ААТ «Інстытут Белдзяржпраект»;
Аб памерах узнагароджання членам назіральнага савета і рэвізійнай камісіі таварыства;
Аб устанаўленні памеру ўзнагароджання сакратару Агульнага сходу акцыянераў.
Паведамленне асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў, ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным статутам. З матэрыяламі па пытаннях парадку дня гадавога Агульнага сходу акцыянераў акцыянеры могуць азнаёміцца з 15 сакавіка 2024 года і да дня правядзення гадавога Агульнага сходу акцыянераў па адрасе: г.Мінск, праспект Пераможцаў, д. 23, к. 1, каб. 404, у працоўны час з 8:00 да 17:00 (пятніца – з 8:00 да 15:30), перапынак з 12: 00 да 12: 45, выхадныя – субота, нядзеля. Матэрыялы па пытаннях парадку дня гадавога Агульнага сходу акцыянераў таксама накіроўваюцца акцыянерам для азнаямлення з дапамогай электроннай пошты.
З павагай,
Старшыня назіральнага савета
ААТ» Інстытут Белдзяржпраект" Чжан Мін